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　　浙江东南网架股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：2014年6月20日上午10：30

　　2、现场会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

　　3、会议召开方式：现场投票方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长郭明明先生

　　6、本次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计5人，其所持有表决权的股份总数为372,052,891股，占公司股份总数的49.70%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次会议以书面记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　该议案采取累积投票制选举郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、施永夫先生、蒋建华先生为公司为第五届董事会董事，吴卫星先生、张红英女士、毛卫民先生为公司为第五届董事会独立董事。任期三年，具体表决情况如下：

　　1、选举第五届董事会非独立董事

　　选举郭明明先生为公司第五届董事会董事

　　表决结果：372,052,891股同意，占出席股东有表决权股份的100%；0股弃权，占出席股东有表决权股份的0%；0股反对。

　　选举徐春祥先生为公司第五届董事会董事

　　表决结果：372,052,891股同意，占出席股东有表决权股份的100%；0股弃权，占出席股东有表决权股份的0%；0股反对。

　　选举周观根先生为公司第五届董事会董事

　　表决结果：372,052,891股同意，占出席股东有表决权股份的100%；0股弃权，占出席股东有表决权股份的0%；0股反对。

　　选举何月珍女士为公司第五届董事会董事

　　表决结果：372,052,891股同意，占出席股东有表决权股份的100%；0股弃权，占出席股东有表决权股份的0%；0股反对。

　　选举施永夫先生为公司第五届董事会董事

　　表决结果：372,052,891股同意，占出席股东有表决权股份的100%；0股弃权，占出席股东有表决权股份的0%；0股反对。

　　选举蒋建华先生为公司第五届董事会董事

　　表决结果：372,052,891股同意，占出席股东有表决权股份的100%；0股弃权，占出席股东有表决权股份的0%；0股反对。

　　2、选举第五届董事会独立董事

　　选举吴卫星先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：372,052,891股同意，占出席股东有表决权股份的100%；0股弃权，占出席股东有表决权股份的0%；0股反对。

　　选举张红英女士为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：372,052,891股同意，占出席股东有表决权股份的100%；0股弃权，占出席股东有表决权股份的0%；0股反对。

　　选举毛卫民先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：372,052,891股同意，占出席股东有表决权股份的100%；0股弃权，占出席股东有表决权股份的0%；0股反对。

　　（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　该议案采取累积投票制选举郭丁鑫先生、徐燕女士为公司为第五届监事会监事。任期三年，具体表决情况如下：

　　1、选举郭丁鑫先生为公司第五届监事会监事

　　表决结果：372,052,891股同意，占出席股东有表决权股份的100%；0股弃权，占出席股东有表决权股份的0%；0股反对。

　　2、选举徐燕女士为公司第五届监事会监事

　　表决结果：372,052,891股同意，占出席股东有表决权股份的100%；0股弃权，占出席股东有表决权股份的0%；0股反对。

　　（三）审议通过了《关于为成都东南钢结构有限公司授信提供担保的议案》。

　　表决结果：372,052,891股同意，占出席股东有表决权股份的100%；0股弃权，占出席股东有表决权股份的0%；0股反对。

　　（四）审议通过了《关于为浙江东南建筑膜材有限公司银行授信提供担保的议案》。

　　表决结果：372,052,891股同意，占出席股东有表决权股份的100%；0股弃权，占出席股东有表决权股份的0%；0股反对。

　　（五）审议通过了《关于制定〈重大投资决策制度〉的议案》。

　　表决结果：372,052,891股同意，占出席股东有表决权股份的100%；0股弃权，占出席股东有表决权股份的0%；0股反对。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所丁天律师、苏丽丽律师出席本次股东大会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。

　　锦天城律师认为：公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江东南网架股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司董事会

　　2014年6月21日